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  • 2021.07.22
    公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜


    依經濟部商業司110年5月20日及110年6月17日公告辦理,本公司停止召開原訂110年6月17日股東常會;嗣經本公司110年7月22日董事會決議變更110年股東常會日期及地點,公告召開110年股東常會相關事宜如下:
    說  明:
    (一)開會日期:民國110年8月26日
        開會時間:上午09時00分(24小時制)
        受理股東開始報到時間:上午08時30分(24小時制)
        開會地點:桃園市大園區民生路106-3號
    (二)召集事由:
    1.報告事項:
    (1)本公司109年度營業報告。
    (2)監察人審查109年度決算表冊報告。
    (3)依國際會計準則第36號公報規定認列資產減損案。
    2.承認事項:
    (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
    (2)本公司109年度虧損撥補案。
    3.討論事項:
    修訂本公司「股東會議事規則」案。
    4.臨時動議。
    (三)停止股票過戶期間:民國110年05月19日至110年06月17日。
    (四)其他公告事項:
    1.開會通知書及委託書將於股東常會20日前函送各股東,屆時如未
     收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本
     公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:
     02-2541-9977)。
    2.未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而  
     需變更110年股東常會相關事宜,授權董事長全權處理,並公告於
     經濟部商業司之「公司依公司法規定公告資訊站」。
    3.依經濟部商業司公告「因應疫情非公開發行公司股東會延期召開
     相關措施」,本次延期召開股東會者,原已踐行之前置作業程序及
     期間之計算,以原定之股東會日期為基準,無須重新作業。
    (五)特此公告。


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